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質問 39
The same customer comes into a casino each day and deposits a large amount of cash into an account but after very little gambling the customer withdraws the funds The casino employees suspect that the customer may be engaged in money laundering activity Assuming that the anti-money laundering (AML) regulations that govern the casino's activities correspond to the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations the casino:

• A. Is required to file a report of suspicious transactions with appropriate authorities because the employees suspect money laundering violations
• B. May not file a report of suspicious transactions related to potential criminal activity with appropriate authorities
• C. May, but is not required to file a report of suspicious transactions related to possible money laundering with appropriate authorities
• D. Is required to file a cash transaction report for possible criminal activity with appropriate authorities because cash was involved

正解: A

質問 40
Which of the following is generally NOT one of the goals of deferred prosecution agreements?

• A. To get an organization to reform its policies
• B. To allow prosecutors to resolve a case while still punishing malfeasance
• C. To postpone prosecution until a company conducts an extensive internal investigation
• D. To reduce the risk of illegal practices at an organization

正解: C

質問 41
During an internal investigation Todd a Certified Fraud Examiner (CFE) interviewed Janessa a fraud suspect Although Janessa wanted to leave in the middle of the interview, Todd blocked the exit and prevented her from leaving Janessa subsequently confessed to committing fraud If under these facts Janessa files a lawsuit (or false imprisonment against Todd, Todd will likely

• A. Win the case because he is protected under the qualified business privilege
• B. Lose the case if a trier of fact concludes that he restrained Janessa without consent or legal justification
• C. Lose the case because janessa did not leave the interview
• D. Win the case if he did not know the conduct was illegal

正解: B

質問 42
Which of the following is a legal element that must be shown to prove a claim for commercial bribery?

• A. The principal suffered damages as a result of the bribe
• B. The defendant failed to exercise due care.
• C. The defendant gave or received a thing of value.
• D. The defendant acted negligently.

正解: C

質問 43
Grant, a fraud examiner is investigating Beatrice for embezzlement on his employer's behalf. During his investigation. Grant learns that Beatrice has cheated on her spouse and he tells several of Beatrice's coworkers about it Beatrice discovers that Grant revealed the unflattering (albeit true) information about her and decides to file a claim of defamation against Grant. Which of the following is the BEST explanation of why Beatrice will not win her defamation case?

• A. The news was not communicated to enough people
• B. The communications to the subject's coworkers were privileged
• C. The information was true
• D. The statement was not printed and distributed

正解: C

質問 44
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