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NEW QUESTION 44
Verify supporting documentation on outstanding checks written for a material amount is a test used to conduct for:

• A. Bank confirmation
• B. Check disbursement
• C. Bank confirmation
• D. Cut-off statements

Answer: C

NEW QUESTION 45
Assuming that a jurisdiction has prohibited pretexting against financial institutions, which of the following actions would constitute illegal pretexting?

• A. Impersonating an account holder to access their bank records
• B. Setting up a bank account in an assumed name
• C. Stealing a person's mail lo obtain the person's bank account number
• D. Intentionally making false statements on loan applications

Answer: A

NEW QUESTION 46
Which of the following is NOT true with regard to tracing the disposition of loan proceeds?

• A. Tracing loan proceeds can determine if the proceeds were deposited into hidden accounts.
• B. Tracing loan proceeds can determine if hidden accounts were used for loan payments
• C. Tracing loan proceeds can uncover previously hidden assets
• D. Tracing loan proceeds can identify the presence of internal control weaknesses.

Answer: D

NEW QUESTION 47
Which of the following is INCORRECT with regard to locating individuals using online records?

• A. Before engaging in a search, the fraud examiner should know the most powerful and useful types of searches.
• B. Online records are very useful in locating subjects whose whereabouts are unknown
• C. If an individual has moved, obtaining a past address is usually of no help
• D. Obtaining a past address of the subject should be the first step in trying to locate a subject using online records.

Answer: C

NEW QUESTION 48
A fraud examiner is based m the United States, a non-European Union (EU) country, and is collecting personal information from their company's human resources (HR) files about an employee based in Spain, an EU country Based on these facts, the fraud examiner would need to comply with the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) when conducting their internal investigation.

• A. True
• B. False

Answer: A

NEW QUESTION 49
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