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質問 48
Which of the following is NOT a common use of public sources of information?

• A. Obtaining an individual's credit records
• B. Finding out about a person's lifestyle
• C. Corroborating or refuting witness statements
• D. Developing background information on a subject

正解: A

質問 49
Which of the following is a reason why a person or organization might engage a fraud examiner to trace illicit transactions?

• A. An attorney wants to evaluate an expert's financial report
• B. A victim of fraud wants to facilitate the recovery of criminal proceeds.
• C. An employer wants to know if an employee is falsifying regulatory reports
• D. An entity needs to find hidden relationships in big data that otherwise would not be discovered.

正解: B

質問 50
Which of the following is TRUE of a follow-up/recommendations section in a written fraud examination report?

• A. A follow-up/recommendations section calculates the amount of fraud-related loss sustained by the organization
• B. All of the above
• C. A follow-up recommendations section is a required part of every written fraud examination report
• D. A follow-up/recommendations section should state remedial measures for the organization to undertake

正解: D

質問 51
Delta, an interviewer with little experience, asks Sigma, the respondent, the following question: "Were you aware that the signature was forged, and why didn't you tell anyone earlier?" This kind of question is called a_____________question

• A. Double-negative
• B. Controlled answer
• C. Free narrative
• D. Complex

正解: B

質問 52
Which of the following statements concerning a well-written fraud examination report is MOST ACCURATE?

• A. The report writer should avoid technical jargon where possible
• B. The report should convey all Information provided by witnesses
• C. Signed copies of the fraud examiner's interview notes should be used to report interview details
• D. Only relevant facts that support the fraud allegation should be included in the report

正解: D

質問 53
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