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NEW QUESTION 41
How does a regulatory body typically obtain international assistance in a money Laundering inquiry?

• A. By contacting the FATF, Organization for Economic Co-operation and Development, or other international organizations and seeking their intervention
• B. By submitting a request for overseas assistance to the corresponding supervisory body
• C. By communicating with the Head of Compliance for the financial institution
• D. By filing a request under Egmont guidelines

Answer: B

NEW QUESTION 42
A U.K. real estate agent has three foreign clients interested in purchasing an apartment building, valued at E30 million, in the outskirts of London as an investment property. The clients are not willing to have their names provided to the bank. The clients want to purchase to be made in the names of three private companies for privacy reasons. The plan is to wire the funds into an account held in the name of another private company at a bank in London.
Which red flag should stop the agent from discussing this potential purchase further?

• A. The clients want to purchase to be made in the names of the private companies
• B. The clients are foreign
• C. The clients have the funds necessary to fund a E30 million purchase
• D. The clients are not willing to have their names provided to the bank

Answer: D

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Explanation/Reference:

NEW QUESTION 43
What was the topic the Wolfsberg Group's first guidance addressed?

• A. Merchant acquiring activities
• B. AML training for financial institution staff
• C. Enhanced due diligence for high risk customers
• D. Private banking

Answer: D

Explanation:
Explanation
The Group first came together in 2000 at the Wolfsberg castle in Switzerland, accompanied by representatives of Transparency International, to draft anti-money laundering guidelines for private banking

NEW QUESTION 44
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